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        江苏华昌化工[huàgōng]股份公司[gōngsī]告示(系列)_博狗体育网址

        日期:2018-09-18 11:31:06编辑作者:博狗体育网址

        证券代码[dàimǎ]:002274 证券简称:华昌化工[huàgōng] 告示编号:2016-004

        江苏华昌化工[huàgōng]股份公司[gōngsī]第四届

        董事会第二十二次会议决定告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]告示内容[nèiróng]的、和完备,对告示的虚伪纪录、误导性或者漏掉负责任。

        江苏华昌化工[huàgōng]股份公司[gōngsī](简称"公司[gōngsī]"或"华昌化工[huàgōng]")第四届董事会第二十二次会议通知于2016年1月20日以通信方法发出,于2016年1月30日在张家港市华昌广场。四楼公司[gōngsī]会议室召开。应到场本次会议董事九人,现场出席[chūxí]会议董事九人,公司[gōngsī]监事、治理职员列席了本次会议,会议召开切合《公司[gōngsī]法》及公司[gōngsī]章程的划定,会议。会议由公司[gōngsī]董事长朱郁健老师[xiānshēng]召集并主持[zhǔchí]。与会董事经审议。并以现场投票。表决的方法通过了如下议案:

        一、审议。并通过《关于对外投资。设立控股子公司[gōngsī]的议案》;

        表决后果:6票同意,0票否决,0票弃权。(个中朱郁健老师[xiānshēng]、胡波老师[xiānshēng]、蒋晓宁老师[xiānshēng]回避表决)

        具体内容[nèiróng]请见《证券时报》、《证券报》及巨潮资讯网()上披露。的《关于对外投资。设立控股子公司[gōngsī]的告示》。

        公司[gōngsī]董事就此事项[shìxiàng]揭晓了意见。,详见巨潮资讯网()。

        公司[gōngsī]保荐机构就此事项[shìxiàng]揭晓了核查意见。,详见详见巨潮资讯网()。

        二、审议。并通过了《关于计提幻魅账准的议案》;

        表决后果:9票同意,0票否决,0票弃权。

        具体内容[nèiróng]请见《证券时报》、《证券报》及巨潮资讯网()上披露。的《关于计提幻魅账准的告示》。

        三、审议。并通过了《关于资金治理非财政告诉节制缺陷整改告诉的议案》;

        表决后果:9票同意,0票否决,0票弃权。

        公司[gōngsī]针对资金治理非财政告诉节制存在。的缺陷举行了整改。整改事项[shìxiàng]包罗三个方面:一是在供给[gōngyīng]商、客户。考核。的上,优化落实了ABC分类[fēnlèi]治理步调,强化。落实了名誉[xìnyòng]额度及账期治理;二是强化。了资金哄骗[shǐyòng]打算治理步调;三是优化了付款[fùkuǎn]审批。流程。

        四、审议。并通过了《关于问责景象。的议案》;

        表决后果:6票同意,0票否决,0票弃权。(个中朱郁健老师[xiānshēng]、胡波老师[xiānshēng]、张汉卿老师[xiānshēng]回避表决)

        针对预付江苏卫吉实业。公司[gōngsī]煤炭采购款25,680.22万元,因江苏卫吉实业。公司[gōngsī]违约,预付款[fùkuǎn]项尚未收回,预计产生幻魅账丧出事项[shìxiàng],公司[gōngsī]举行了问责;并形成。了劈头处置决策。

        1、公司[gōngsī]董事长以为本身负有推卸的向导责任,在企业[qǐyè]生上进程中,未能兼顾生长与治理提拔并重;比年来在向导董事会开展。事情进程中,夸大生长的,在董事会层面鞭策提拔治理提出的要求偏少。经接头赐与公司[gōngsī]董事长扣罚2015绩效工钱的处分。

        2、公司[gōngsī]总司理以为本身当然不分担煤炭子公司[gōngsī]的事情,但作为[zuòwéi]总司理应肩负对部属[xiàshǔ]督导失策、失职的责任。经接头赐与公司[gōngsī]总司理扣罚2015绩效工钱处分;并责成其在2016增强对公司[gōngsī]子公司[gōngsī]、控股子公司[gōngsī]的治理,创建与企业[qǐyè]现阶段相顺应的管控模式。

        3、公司[gōngsī]分担副总司理以为本身是煤炭子公司[gōngsī]的法人代表[dàibiǎo],煤炭子公司[gōngsī]产生的事项[shìxiàng],本人负有推卸责任,乐意接管。董事会做出的处置决策;其在会上向董事会做出了考验。经接头赐与公司[gōngsī]分担副总司理扣罚2015绩效工钱,及行政记过处分。

        鉴于公司[gōngsī]将于2016年3月份换届,对付人事[rénshì]方面的调解或部署,届时一并思量,并征询股东意见。。

        五、审议。并通过了《关于拟对外投资。控股苏州奥斯汀新质料公司[gōngsī]的议案》。

        表决后果:9票同意,0票否决,0票弃权。

        具体内容[nèiróng]请见《证券时报》、《证券报》及巨潮资讯网()上披露。的《关于拟对外投资。控股苏州奥斯汀新质料公司[gōngsī]的告示》。

        特此告示。

        江苏华昌化工[huàgōng]股份公司[gōngsī]董事会

        2016年2月1日

        股票代码[dàimǎ]:002274 股票简称:华昌化工[huàgōng] 告示编号:2016-005

        江苏华昌化工[huàgōng]股份公司[gōngsī]第四届

        监事会第二十次会议决定告示

        公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]告示内容[nèiróng]的、和完备,对告示的虚伪纪录、误导性或者漏掉负责任。

        江苏华昌化工[huàgōng]股份公司[gōngsī](简称"公司[gōngsī]")第四届监事会第二十次会议通知于2016年1月20日以通信方法送达。会议于2016年1月30日在张家港市华昌广场。四楼公司[gōngsī]会议室以现场表决方法召开,应表决监事5名,表决监事5名,切合《公司[gōngsī]法》和公司[gōngsī]章程的划定。会议形成。如下决定:

        一、审议。通过了《关于对外投资。设立控股子公司[gōngsī]的议案》;

        表决后果:5票赞成,0票否决,0票弃权。

        二、审议。通过了《关于计提幻魅账准的议案》;

        监事会揭晓意见。如下:公司[gōngsī]本次计提幻魅账准的决定法式,计提切合《企业[qǐyè]管帐[kuàijì]准则》等划定,切合公司[gōngsī]景象。,计提幻魅账准后,公司[gōngsī]2015财政告诉能够公允地反应财政状况、资产价值[jiàzhí]及谋划功效。我们赞成公司[gōngsī]本次幻魅账准的计提。

        表决后果:5票赞成,0票否决,0票弃权。

        三、审议。通过了《关于资金治理非财政告诉节制缺陷整改告诉的议案》;

        表决后果:5票赞成,0票否决,0票弃权。

        四、审议。并通过了《关于问责景象。的议案》;

        表决后果:5票同意,0票否决,0票弃权。

        五、审议。并通过了《关于拟对外投资。控股苏州奥斯汀新质料公司[gōngsī]的议案》。

        表决后果:5票同意,0票否决,0票弃权。

        特此告示。

        江苏华昌化工[huàgōng]股份公司[gōngsī]监事会

        2016年2月1日

        证券代码[dàimǎ]:002274 证券简称:华昌化工[huàgōng] 告示编号:2016-006

        江苏华昌化工[huàgōng]股份公司[gōngsī]关于

        对外投资。设立控股子公司[gōngsī]的告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]告示内容[nèiróng]的、和完备,对告示的虚伪纪录、误导性或者漏掉负责任。

        一、对外投资。概述

        2015年11月27日,江苏华昌化工[huàgōng]股份公司[gōngsī](简称"公司[gōngsī]"或"本公司[gōngsī]")与张家港市华瑞废料处置公司[gōngsī]、张家港市恒昌投资。生长公司[gōngsī]、张家港市华昌构筑工程。公司[gōngsī]签定了《投资。意向协议》,拟设立子公司[gōngsī],在江苏省涟水薛行化工[huàgōng]园区投资。建设。废料处置装置。拟设立子公司[gōngsī]注册资本3,000万元,公司[gōngsī]钱币出资[chūzī]1,500万元,占注册资本50%。2015年11月28日,公司[gōngsī]巨潮资讯网披露。了《关于签定意向性投资。协议的告示》(2015-057号)。

        2016年1月30日,公司[gōngsī]以现场会议召开第四届董事会第二十二次会议,会议以6票赞成,0票否决,0票弃权审议。通过了《关于对外投资。设立控股子公司[gōngsī]的议案》。买卖敌手。与本公司[gōngsī]存在。关联[guānlián]干系[guānxì],本次买卖事项[shìxiàng]组成关联[guānlián]方配合投资。。董事会审议。该关联[guānlián]买卖事项[shìxiàng]时,关联[guānlián]董事回避了表决,董事举行了事前承认并揭晓了意见。。

        按照《公司[gōngsī]章程》的划定,本次对外投资。在董事会权限局限内,不需提交公司[gōngsī]股东大会。审议。。本次对外投资。不组成《上市[shàngshì]公司[gōngsī]资产重组治理举措》划定的资产重组,无需经由部分核准。。

        二、买卖敌手。方介绍

        1、张家港市华瑞废料处置公司[gōngsī]

        名称:张家港市华瑞废料处置公司[gōngsī];

        住所:乐余镇染整工业。区(张家港市);

        工商注册号 :320582000008494;

        代表[dàibiǎo]人:张灿烂;

        注册资本:500万元人民[rénmín]币;

        公司[gōngsī]范例:责任公司[gōngsī];

        谋划局限:废弃物的网络、储存[chǔcún]、使用、处置;

        建立日期:2003年10月10日。

        张家港市华瑞废料处置公司[gōngsī]为公司[gōngsī]第二大股东江苏华昌(团体)公司[gōngsī]控股子公司[gōngsī],按照《上市[shàngshì]法则》与公司[gōngsī]存在。关联[guānlián]干系[guānxì]。

        2、张家港市恒昌投资。生长公司[gōngsī]

        名称:张家港市恒昌投资。生长公司[gōngsī];

        住所:杨舍镇人民[rénmín]路11号华昌广场。23层(张家港);

        工商注册号 :320582000000256;

        代表[dàibiǎo]人:朱郁健;

        注册资本:5,000万元人民[rénmín]币;

        公司[gōngsī]范例:责任公司[gōngsī];

        谋划局限:对实业。的投资。、治理、收益。(依法须经核准。的项目,经部分核准。后方可开展。谋划勾当);

        建立日期:1979年12月15日。

        张家港市恒昌投资。生长公司[gōngsī]为公司[gōngsī]第二大股东江苏华昌(团体)公司[gōngsī]控股子公司[gōngsī],且该公司[gōngsī]代表[dàibiǎo]公司[gōngsī]董事长,按照《上市[shàngshì]法则》与公司[gōngsī]存在。关联[guānlián]干系[guānxì]。

        3、张家港市华昌构筑工程。公司[gōngsī]

        名称:张家港市华昌构筑工程。公司[gōngsī];

        住所:张家港市杨舍镇人民[rénmín]东路11号华昌广场。Z410;

        工商注册号 :320582000006229;

        代表[dàibiǎo]人:路江;

        注册资本:200万元人民[rénmín]币;

        公司[gōngsī]范例:责任公司[gōngsī];

        谋划局限:衡宇构筑、设安装。、室内。,构筑质料、装璜质料、水暖管道零件购销;

        建立日期:1999年04月28日。

        张家港市华昌构筑工程。公司[gōngsī]为公司[gōngsī]第二大股东江苏华昌(团体)公司[gōngsī]控股子公司[gōngsī],按照《上市[shàngshì]法则》与公司[gōngsī]存在。关联[guānlián]干系[guānxì]。

        对买卖方公司[gōngsī]均对照,具[jùbèi]诚恳取信的履约能力;且投资。金额较小,不会[búhuì]泛起较大违约风险。

        三、对外投资。条约的内容[nèiróng]

        江苏华昌化工[huàgōng]股份公司[gōngsī](简称甲方)

        华瑞废料处置公司[gōngsī](简称乙方)

        恒昌投资。生长公司[gōngsī](简称丙方)

        华昌构筑工程。公司[gōngsī](简称丁方)

        1、投资。方法。赞成以设立参股公司[gōngsī]的情势。,互助建设。、运营、推广固体废料处置装置。

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