<kbd id='EHQauqf5AZDQf02'></kbd><address id='EHQauqf5AZDQf02'><style id='EHQauqf5AZDQf02'></style></address><button id='EHQauqf5AZDQf02'></button>

              <kbd id='EHQauqf5AZDQf02'></kbd><address id='EHQauqf5AZDQf02'><style id='EHQauqf5AZDQf02'></style></address><button id='EHQauqf5AZDQf02'></button>

                      <kbd id='EHQauqf5AZDQf02'></kbd><address id='EHQauqf5AZDQf02'><style id='EHQauqf5AZDQf02'></style></address><button id='EHQauqf5AZDQf02'></button>

                              <kbd id='EHQauqf5AZDQf02'></kbd><address id='EHQauqf5AZDQf02'><style id='EHQauqf5AZDQf02'></style></address><button id='EHQauqf5AZDQf02'></button>

                                      <kbd id='EHQauqf5AZDQf02'></kbd><address id='EHQauqf5AZDQf02'><style id='EHQauqf5AZDQf02'></style></address><button id='EHQauqf5AZDQf02'></button>

                                              <kbd id='EHQauqf5AZDQf02'></kbd><address id='EHQauqf5AZDQf02'><style id='EHQauqf5AZDQf02'></style></address><button id='EHQauqf5AZDQf02'></button>

                                                      <kbd id='EHQauqf5AZDQf02'></kbd><address id='EHQauqf5AZDQf02'><style id='EHQauqf5AZDQf02'></style></address><button id='EHQauqf5AZDQf02'></button>

                                                              <kbd id='EHQauqf5AZDQf02'></kbd><address id='EHQauqf5AZDQf02'><style id='EHQauqf5AZDQf02'></style></address><button id='EHQauqf5AZDQf02'></button>

                                                                  博狗体育网址_江苏宏达新原料股份有限公司通告(系列)

                                                                  日期:2018-04-30 08:07:29编辑作者:博狗体育网址

                                                                  证券代码:002211 证券简称:宏达新材 通告编号:2013-030

                                                                  江苏宏达新原料股份有限公司

                                                                  第三届第三十八次董事会决策

                                                                  公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                  按照 2013年6月 18日发出的集会会议关照,江苏宏达新原料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十八次集会会议于2013年6月24日上午 9:00在公司三楼集会会议室以现场与通信相团结的方法召开,集会会议由董事长朱德洪老师主持,应到董事9人,实到董事9人。本次董事会集会会议的召开切合《公司法》等有关法令和《公司章程》的划定。本次集会会议审议通过了如下议案:

                                                                  1、审议通过《关于公司操持重大资产重组事项及授权董事长治理操持时代相干事项的议案》

                                                                  表决功效:赞成9 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。

                                                                  董事会赞成公司操持重大资产重组事项,并授权董事长代表公司治理操持时代的相干事项,包罗但不限于与买卖营业敌手方的商务会谈、签定框架性协议等。按照《上市公司重大资产重组打点步伐》等相干划定,停牌时代,公司将礼聘中介机构对相干标的资产举办尽职观测及审计、评估,待确定详细方案后,将召开董事会集会会议审议本次重大资产重组的相干议案。公司股票停牌时代,公司将按摄影关划定,至少每五个买卖营业日宣布一次相干事项盼望通告。

                                                                  2、审议通过《关于全资子公司整体收购分公司的议案》

                                                                  表决功效:赞成9 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。

                                                                  公司以截至2013年5月31日江苏宏达新原料股份有限公司春源分公司账面净资产(即母公司拨入资金和春源分公司实现的净利润)增资扬中市明珠硅橡胶原料有限公司公司。即:明珠公司整体收购春源分公司的资产、欠债、营业和职员,明珠公司以其股权作为对价付出给江苏宏达新原料股份有限公司。

                                                                  该买卖营业事项尚需提交2013年第二次姑且股东大会审议。

                                                                  股东大会审议通事后,授权打点层2013年5月31日春源分公司净资产数据治理相干验资、工商挂号等手续。详情请参阅公司登载在《证券时报》及《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司整体收购分公司的方案的通告》(通告编号2013-033)。

                                                                  3、审议通过《关于公司董事会换届推举的议案》

                                                                  表决功效:同意票9票,,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                                  公司第三届董事会任期已经届满,感激董事会全体成员在任期内勤勉敬业,为公司做出的卓有成效的孝顺。按照《公司法》、《公司章程》的相干划定,公司举办董事会换届推举。公司董事会提名委员会提名朱德洪老师、何俊明老师、路长全老师、殷恒波老师、张建平老师、刘焱老师、郭宝华老师、罗晓文老师、顾其荣老师(排名不分先后)为第四届董事会董事候选人,个中郭宝华老师、罗晓文老师、顾其荣老师为独立董事候选人。

                                                                  公司第四届董事会董事候选人简历详见附件。《独立董事提绅士声明》、《独立董事候选人声明》全文详见 2013年6 月26日登载在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

                                                                  公司独立董事对此项议案颁发了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事对公司董事会换届推举的独立意见》

                                                                  此议案尚需提交公司2013年第二次姑且股东大会审议,股东大会将采纳累积投票制对上述董事候选人逐项表决,推举发生公司第四届董事会董事;独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券买卖营业所考核无贰言后,提交股东大会推举。

                                                                  4、审议通过《关于修改公司章程的议案》

                                                                  表决功效:赞成9 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。

                                                                  公司拟将《公司章程》第一章第八条“董事长为公司法定代表人”修改为“董事长或总司理为公司法定代表人”。该买卖营业事项尚需提交2013年第二次姑且股东大会审议。

                                                                  5、审议通过《关于召开2013年第二次姑且股东大会的议案》

                                                                  表决功效:赞成9 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。

                                                                  2013年第二次姑且股东大会将于2013年7月11日14时在公司三楼集会会议室召开,审议相干需提交股东大会审议的议案。请参阅公司登载在《证券时报》及《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2013年第二次姑且股东大会的关照》(通告编号2013-032)。

                                                                  特此通告。

                                                                  江苏宏达新原料股份有限公司董事会

                                                                  二〇一三年六月二十五日

                                                                  附件:

                                                                  公司第四届董事会董事候选人简历

                                                                  公司董事会提名委员会提名的董事候选人简历:

                                                                  朱德洪老师:公司现实节制人。男,59岁,中国国籍,中共党员,无境外居留权,高中学历。曾任扬中市新坝四氟成品厂厂长、扬中市塑性子料厂厂长、扬中县有机氟团体公司总司理、镇江宏达董事长兼总司理。朱德洪老师是本公司首创人,中国氟硅有机原料家产协会理事,从事有机硅出产、研究十几年,具有富厚的有机硅实践履历,是本公司有机硅专有技能的首要研发者,朱德洪老师现任公司董事长兼总司理、第三届董事会董事。截至决策通告期,未持有本公司股份,未发明有《公司法》、《公司章程》中划定的不得接受公司董事的环境,也未受到中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所的惩戒。

                                                                  何俊明老师:男,汉族,55岁,四川南充人,中共党员,硕士研究生,高级经济师,高级工程师。现任科创控股团体董事局主席、党委书记,世界工商联副主席、世界人大代表、中国色泽奇迹促进会副会长、世界工商联医药业商会常务副会长、中百姓营企业家连系会副会长、四川省政协常委、四川省政协农委副主任、四川省工商联副主席、四川省红十字基金会副理事长、四川省经济学会副会长、南充(成都)商会会长、西南财经大学、西南石油大学、成都中医药大学客座传授。

                                                                  历任内江市物资总公司司理、内江市计委副主任、内江市机器局局长兼党委书记、四川省机器计划院院长、四川省环联实业总公司党构成员兼副总司理(省当局直属正厅级单元)、四川东华机器厂党委书记、四川省科技创业公司总司理、四川省科技投资公司总司理等事变职务。

                                                                  曾获“世界优越中国特色社会主义奇迹建树者”、“四川省优越中国特色社会主义奇迹建树者”、“四川省抗震救灾先辈小我私人”、“四川民营家产突出孝顺人才”、“四川省民营经济改良开放30年突出孝顺奖”、“四川省色泽奇迹孝顺奖”、“中国优越民营企业家”、“今世功绩民营企业家”、“中国优越创新企业家”、“世界关爱员工优越民营企业家”、“成都会关爱员工优越民营企业家”、“红丝带康健包‘百校进千企’勾当2011年度先辈小我私人”、“2012紫荆花杯精巧企业家”、“四川省五一劳动奖章”、“色泽奇迹奖章”、“色泽奇迹疆域绿化孝顺奖”等声誉称谓。

                                                                  相关文章

                                                                  江苏宏达新原料股份有限公司通告(系列)

                                                                  江苏宏达新原料股份有限公司通告(系列) ...宏达新材...2013-030。江苏宏达新原料股份有限公司。第三届第三十八次董事会决策。本公司及董事会全体成员担保信息 ..

                                                                  发布日期:2018-04-30 详细>>